Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp - Phòng AML - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ
NCB
Hà Nội
6 ngày trước

NHIỆM VỤ CHÍNH :

Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách

  • Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
  • Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
  • Tổ chức công tác Phòng chống rửa tiền

  • Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền phòng chống khủng bố; tuân thủ FATCA theo quy định của NCB và theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ;
  • Phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền, các thông tin có liên quan của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
  • Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng;
  • Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác đào tạo công tác Phòng chống rửa tiền trên toàn hàng.
  • YÊU CẦU :

  • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
  • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
  • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
  • Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
  • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
  • Có định hướng tốt về kiểm soát tuân thủ;
  • Kỹ năng giao tiếp tốt. Đọc hiểu văn bản tiếng anh;
  • Kỹ năng tin học văn phòng tốt, chịu được áp lực công việc.
  • Báo cáo công việc này
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Nộp đơn
    Email của tôi
    Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
    Tiếp tục
    Mẫu đăng ký