HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng, Chống Rửa tiền
LienVietPostBank
Hà Nội
1 ngày trước

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Tăng lương
  • Mô Tả Công Việc

    Mô Tả Công Việc

  • Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định, hướng dẫn liên quan đến mảng nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền, khủng bố;
  • phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; triển khai tuân thủ FATCA.

  • Thu thập, xử lý thông tin và thực hiện báo cáo định kỳ / đột xuất về Phòng chống rửa tiền, khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
  • triển khai tuân thủ FATCA và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền / bên thứ ba.

  • Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền / tài trợ khủng bố theo chuyên đề, đối tượng (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm .)
  • Triển khai đánh giá rủi ro rửa tiền / tài trợ khủng bố đối với Khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, Ngân hàng.
  • Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên / đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,
  • Đề xuất, tham gia xây dựng. phát triển và triển khai các ứng dụng hỗ trợ công tác Phòng chống rửa tiền, khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
  • triển khai tuân thủ FATCA và các nghiệp vụ khác đang triển khai tại Phòng QLRRHĐ&PCRT.

  • Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền / tài trợ khủng bố và thực hiện hướng dẫn triển khai, cảnh báo rủi ro có liên quan.
  • Giám sát, đánh giá độc lập kết quả triển khai và tuân thủ các quy định thuộc mảng quản lý rủi ro và phòng chống rửa tiền trên toàn hệ thống.
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo Phòng, Khối
  • Yêu Cầu Công Việc

    Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên, Chuyên ngành : Luật / Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

    Kinh nghiệm :

  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí phòng, chống rửa tiền tại các Tổ chức tài chính hoặc 02 năm kinh nghiệm về thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng.
  • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia các dự án công nghệ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, thanh toán quốc tế.
  • Các kỹ năng :
  • Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
  • Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.
  • Khả năng lập kế hoạch và quản lý, xử lý công việc hiệu quả .
  • Kỹ năng giao tiếp tốt
  • Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
  • Phẩm chất :
  • Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Chủ động trong công việc, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.
  • Yêu Cầu Công Việc

    HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

  • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel tại góc trên bên phải jobsite.
  • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau : HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - CV Ban Phòng Chống Rửa tiền - Họ và tên ứng viên
  • Ứng tuyển hồ sơ trực tiếp TẠI ĐÂY hoặc gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email Yêu cầu : Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
  • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.
  • LƯU Ý :

    Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc, Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp / chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

    Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

    Trường hợp Ông / Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email :

    Trường hợp Ông / Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và / hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

    Job tags : HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng Chống Rửa tiền HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng Chống Rửa tiền HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng Chống Rửa tiền HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng Chống Rửa tiền HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng Chống Rửa tiền HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng Chống Rửa tiền HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng Chống Rửa tiền

    Báo cáo công việc này
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Nộp đơn
    Email của tôi
    Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
    Tiếp tục
    Mẫu đăng ký