Tuyển Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (Novaland)
Tp Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

1. Tóm tắt nhiệm vụ :

  • Vận hành hệ thống phòng và chống rửa tiền của Tập đoàn.
  • Hướng dẫn / hỗ trợ các phòng ban thực hiện Công tác phòng, chống rửa tiền tại Tập đoàn.
  • 2. Nhiệm vụ chi tiết :

  • Cập nhật, theo dõi, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật và của Novaland về công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT).
  • Xây dựng, cập nhật các tiêu chí đánh giá Khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
  • Hướng dẫn, hỗ trợ bộ phận kinh doanh và các phòng ban trong việc tuân thủ các quy định về PCRT.
  • Giám sát, xử lý số liệu và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, giao dịch lớn, giao dịch thuộc danh sách đen, danh sách cảnh báo theo quy định của Pháp luật về PCRT và hoặc định kỳ theo quy định của Novaland.
  • Nghiên cứu hệ thống công cụ hỗ trợ công tác PCRT và đề xuất Ban lãnh đạo Novaland áp dụng đảm bảo an toàn và hiệu quả.
  • Nhận diện và đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất các biện pháp giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro rửa tiền.
  • Hỗ trợ công tác đào tạo kiến thức về PCRT cho các phòng ban liên quan.
  • Đánh giá công tác PCRT tại Novaland theo quy định.
  • Thực hiện các báo cáo và lưu trữ các dữ liệu liên quan đến công tác PCRT.
  • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
  • Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về Quản trị rủi ro / Kinh tế / Tài chính / Ngân hàng / Kiểm toán / Quản trị kinh doanh.
  • Có kiến thức chuyên sâu về Phòng chống rửa tiền.
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác PCRT tại các tổ chức Tài chính / Ngân hàng / Bảo hiểm.
  • Có kỹ năng đàm phán, thương lượng.
  • Ký năng quản lý thời gian.
  • Kỹ năng thuyết trình.
  • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint, ).
  • Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin.
  • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.
  • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp.
  • Phúc lợi công việc

  • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
  • Báo cáo công việc này
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Nộp đơn
    Email của tôi
    Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
    Tiếp tục
    Mẫu đăng ký