Trưởng bộ phận Điều tra gian lận
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Hà Nội, Việt Nam
10 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

1. Tổ chức, giám sát, chỉ đạo hoạt động Điều tra hoặc trực tiếp tham gia hoạt động Điều tra đối với các vụ việc gian lận / hồ sơ vay gian lận có dấu hiệu nhân viên nội bộ / đối tác / nhân viên đối tác / bên liên quan của đối tác thực hiện hành vi gian lận.

2. Lên kế hoạch, phương án cho hoạt động Điều tra trong phạm vi toàn quốc; tổ chức, phê duyệt kế hoạch công tác để thực hiện hoạt động Điều tra cho Nhân viên / Chuyên viên của bộ phận.

3. Thực hiện hoạt động Điều tra (trực tiếp / gián tiếp) đối với hồ sơ vay có dấu hiệu gian lận từ nội bộ / đối tác trước và sau giải ngân

4. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị kinh doanh để thực hiện hoạt động điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu gian lận.

5. Phối hợp thực hiện việc đào tạo định kỳ để nâng cao nhận thức về Phòng chống gian lận, các chế tài xử lý đối với vi phạm, gian lận.

6. Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong bộ phận một cách hiệu quả.

7. Phối hợp với các Đơn vị Phòng / Ban / Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của bộ phận.

8. Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, giám sát, đào tạo và tuyển dụng nhân viên thuộc bộ phận.

9. Thực hiện công tác tự đánh giá, rà soát và báo cáo thường xuyên mảng nghiệp vụ cụ thể được phân công cho Ban lãnh đạo QTRR

10. Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với CNBV của bộ phận như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về điều tra
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý
  • Hiểu biết về gian lận : các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc
  • Kỹ năng quản lý nhân sự; nhận biết đánh giá nhân sự để phân công công việc phù hợp, phát huy được khả năng của nhân viên mang lại hiệu quả cao trong công việc
  • Phúc lợi

    Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

    Nộp đơn
    Thêm vào ưa thích
    Loại bỏ khỏi mục ưa thích
    Nộp đơn
    Email của tôi
    Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
    Tiếp tục
    Mẫu đăng ký